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很多临武人被骗因为互联网传销十大“镀金”

发布时间:2019-12-10 07:35 发布人:和记娱乐 来源:和记h88

  在党校办培训班、邀请领导干部站台、参加知名会议、请人物主持活动、扯国家政策大旗、戴慈善行为、参与各种项评选……

  近期,山东警方侦办了一起涉及380多万会员,涉案资金上百亿元的“悦花越有”特大互联网传销案。5月下旬,区沾化对该案一审宣判,“悦花越有”公司高管刘玉龙犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑七年,并处罚金2亿元;张勇犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑四年,并处罚金60万元。

  《瞭望》新闻周刊记者调查发现,近年来,一些互联网传销组织利用党校、知名会议和部分干部、名人等的影响力,为其非法活动背书,既消费了党和以及人物的公信力,又增强了对群众的力和性,已成为当前互联网传销迅速蔓延的重要手段。

  网络流传的视频显示,“悦花越有”在国家会议中心举办的某次会议上,某人物到会主持,并逐一念出到场的已退休或仍在职的官员、事业单位工作人员职务和名称。

  具有意味的是,在“悦花越有”的一次公开宣传中,其组织刘玉龙作为某研讨会的与会专家之一,与干部、学者一起探讨,主题涉及“互联网消费金融与欺诈”等。

  基层办案反映,尽管中央八项出台以来,对领导干部言行已经有了规范,但在一些活动中,仍有领导干部等人物被利用,为取得群众的信任提供了背书,也为办案带来难度。

  “悦花越有”在宣传其获得“2017中国最佳商业模式创新”“2017中国最具投资价值创业创富诚信平台”等项时,特别突出出席这些活动的多位退休干部。

  记者注意到,尽管在这些活动中,“悦花越有”只是众多获企业之一,但其仍将出席活动的重要人士名单与其获信息一并宣传,给造成其“得到有关部门认可”的。

  2018年5月,广州警方侦破“云联惠”特大网络传销案,涉及人员众多、涉案资金巨大。“云联惠”曾在网络等不同渠道:其黄明“受邀”参加“中国—经贸合作论坛”系列活动,并晒出其在会场的图片。此外,该组织还“受邀”出席2017两岸经济论坛,并在网络上黄明与地区前领导人的合影。

  再如,“悦花越有”,其公司总经理张勇参加了“2017年亚太经合组织(APEC)领导人会议”,“为亚太经济发展增添一份中国力量”。

  “云联惠”网络相关博客显示,2016年5月,来自的客户商家聚集南方某市委党校,参加“云联惠商学院第一期培训班”,党校领导出席讲话。该博客特意写明党校的职能定位,并以此宣介该“为效劳,紧跟党的线的决心”。

  山东警方2016年破获的会员层级多达253层的“百川币”特大网络传销团伙,也曾在中部省份一地级市市委党校举办“百川世界互联网峰会”。

  一名参与破获一起特大网络传销案件的说,传销组织之所以选择党校等严肃场所举办活动,目的在于向群众传递其得到党政部门认可的信息,群众。

  借助网络宣传,传销组织炒作,以上镜头、登等方式进一步向群众其“行为”的潜在认知。

  在网络流传的一段近6分钟的宣传视频中,“云联惠”有来自世界19个国家的驻华使节出席《云联商业大系统》研讨会。会议背景墙上贴着包括中国在内的20个国家的国旗。

  “悦花越有”在其公开宣传中,突出展示其主要刘玉龙接受采访的信息,并发布其承办的一些有知名专家学者等参加的活动被报道的视频。

  通过向慈善组织捐款、投身公益事业等行为,伪造社会责任感。警方调查发现,“悦花越有”利用敛聚的非法资金兴办慈善活动。市红十字会网站的捐款公示栏显示,2018年4月4日,“悦花越有”向市红十字会捐款1亿元。

  记者在“悦花越有”的一份宣传材料中看到,其组织相关人员在陕西考察调研精准扶贫、向四川九寨沟爱心捐款等投身社会公益事业的新闻报道截图。

  警方调查发现,“悦花越有”打着发展区块链技术、互联网金融创新等旗号,将国家相关政策表述、领导人讲话等,拼接到推介材料中,并通过网站、微信、培训会、集体授课等方式吸引参与,使其会员人数以裂变式迅猛扩张。

  该组织主要犯罪嫌疑人被抓获后,竟有一些参与者警方:“这么符合国家政策的好商业模式,为什么要抓他们?”警方认为,这种传销扭曲了参与者的思维方式。

  记者调查发现,“悦花越有”聘请的一家律师事务所为其提供的法律意见书中竟说,“‘悦花越有’商城并不是传销,而是一种全新的商业模式”“营运模式不违反刑法等法律,是的”。

  “悦花越有”案办案说,“悦花越有”是一个典型的打着商业模式创新的旗号,通过各种宣传手段和从事慈善活动为自己“洗白镀金”的传销组织。“这一组织利用高额返利群众,又借助这些手段使其极具性,群众很难辨别,危害性更大”。

  侦破“悦花越有”案的山东沾化警方介绍,“悦花越有”至少租赁了250个云服务器,为其非法传销平台提供数据支持,并购买了所有的高级加密手段用以存储相关数据。这些数据是警方侦破此案的核心。

  办案说,解锁一个服务器至少需要10天,全部解锁需要近7年时间,而且一旦服务器租赁到期又未及时续费,相关将全部灭失。“如果不是及时抓获了掌握密码的犯罪嫌疑人,且其愿意配合警方工作,我们就必须花费几百万元继续租赁服务器。”

  警方调查发现,“悦花越有”名下多个第三方支付账户资金流水惊人。2017年10月27日到2018年7月3日,其在“快钱”的一个账户,收入近144亿元。办案称,“悦花越有”有上百名财务人员,分别负责不同的资金账户,其中多数传销资金通过十几个第三方支付平台转移。一些第三方平台配合警方工作不积极,在警方调取数据前,已将资金转走。

  此外,用虚拟货币隐匿赃款,向海外转移巨额资金。刘玉龙向警方供述,他通过一家美国网站花费15亿元购买USDT(美元代币)后,再购入比特币、莱特币等数种虚拟货币。“除非主动交代,且配合警方,否则,警方现有手段无法追回赃款。犯罪服刑结束后依然可掌握巨额财富。”办案表示。

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